Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul handler om at skabe forståelse for og overblik over hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges baggrund, betydning , opgaver og ansvar, samt overordnet indblik i øvrige kontrolfunktioners opgaver og  ansvar  i  relation til hvidvask og terror.

Indhold:

• Baggrunden for indførelse af regler på hvidvask - og terrorområdet
• Historisk gennemgang af udviklingen i hvidvask og terror fra 1993 til i dag
• Regelgrundlaget for hvidvask- og terrorfinansiering
• Definition af begreberne hvidvask og terror
• Organisatorisk forankring af kontrolfunktioner i relation til hvidvask og terror
• Væsentlige begreber og pligter, bl.a.; 
  • risikobaseret tilgang
  • kundekendskabsprocedurer
  • undersøgelsespligt
  • noteringspligt
  • opbevaringspligt
  • indberetningspligt
• Grænseflader og samarbejde med andre kontrolfunktioner, herunder compliance
• Kommunikation og samarbejde med organisationen
• Tilsynsmæssige forhold
• Kompetencekrav /fit and proper krav
• Persondata
• Hvidvaskfunktionens opgaver og arbejdsmetoder

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

• Have viden om teori, metode og praksis inden for hvidvask og terrorfinansiering relateret til hvidvask- og terrorfunktionen/ den hvidvaskansvarlige og overordnet kendskab til øvrige kontrolfunktioners opgaver og ansvar i relation til hvidvask og terror.

• Kunne forstå og reflektere over betydningen af hvidvask- og terrorfunktionen/ den hvidvaskansvarlige, dennes opgaver og ansvar, teori, metode og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

• Kunne formidle hvidvask- og terrorfunktionens/ den hvidvaskansvarliges metoder og redskaber og kunne redegøre for formålet hermed samt forankringen i organisationen.

• Kunne anvende fagets indhold i analyser og praksis.

• Kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

• Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for hvidvask- og terrorfinansiering.
• Selvstændigt og professionelt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for hvidvask og terrorfinansiering.

• Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende gennem kendskab til og forståelse af fagområdet er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden inden for hvidvask og terror efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger med væsentlig inddragelse af de studerende og opgaveløsning og foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned f ra kl. 9 - 18.

Der er i alt 3 undervisningsdage.

Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Charlotte Krull
Tlf. 9940 8049
Mail: ck@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Seniorrådgiver Lars Krull
Tlf. 9940 2705
Mail: krull@business.aau.dk